AML 검색결과 - 넥스블록

검색결과 총132건

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한국금융범죄예방협회, 금융·통신·가상자산 잇는 민관 대응체계 강화

한국금융범죄예방협회가 지능화·국제화되는 금융범죄에 대응하기 위해 금융·통신·가상자산·온라인 플랫폼과 정부·수사기관을 잇는 민관 협력체계를 강화한다. 한국금융범죄예방협회(KFCPA)는 초국가 금융범죄에 대응하기 위한 공공·민간 파트너십(Public-Private Partnership)을 강화하고, 현장에서 협업할 수 있는 전문가 네트워크 구축을 추진한다고

2026-10-12 10:00
모던 트레저리, 美 국립신탁은행 설립 추진∙∙∙스테이블코인 결제∙수탁 확대

OCC에 ‘모던 트레저리 내셔널 트러스트 뱅크’ 설립 신청서 제출 디지털자산 수탁 관련 서비스 추가∙∙∙대출∙스테이블코인 발행 업무 제외 “스테이블코인, 미래 경제 뒷받침할 핵심 인프라” 미국 가상자산∙핀테크 기업의 국립신탁은행 인가 추진이 잇따르고 있다. 스테이블코인이 기존 금융 시스템과 연결되면서 결제뿐 아니라 수탁과 자금 이동까지 사업 영역을 확대

2026-10-06 15:54
[이더커넥트2026] ⑨“기관 온체인 금융, 완전 공개로는 어렵다” 프라이버시가 새 인프라로

자마·이더시스템즈·엑셀라, ETH CONNECT 2026서 기관 프라이버시 방향성 논의“기관 전략·거래 의도 노출 막아야”…규제기관에는 필요한 정보 선택적 공개퍼블릭체인 유동성·조합성 주목…프라이빗체인과 연결하는 구조도 대안자마 “2027년 온체인 볼트 확산”…전략 보호 위한 프라이버시 수요 확대 전망 금융기관이 온체인 시장에 본격적으로 진입하기 위해

2026-10-01 20:23
[인터뷰] 오프체인랩스 에드 펠튼 공동창업자 “韓 디지털자산 시장은 큰 기회”

이더커넥트 사전인터뷰블록체인, 가상자산 시장→금융산업 기반 기술로 확장 단순 기술 실증 벗어나 실 고객 거래 기반 서비스 구축으로 이동 에드 펠튼 창업자 “기술 자체 보단 실사업에 적용하는 구조 갖추는 것 중요” 블록체인이 가상자산 시장을 넘어 금융산업의 기반 기술로 영역이 확장하는 추세다. 금융회사의 블록체인 활용 역시 단순한 기술 실증에서 벗어나

2026-09-30 17:30
[인터뷰] 이더가스 "이더리움 블록 공간도 선물거래처럼…기관 금융 위한 실행 인프라 구축"

케빈 렙소(Kevin Lepsoe) 이더가스(ETHGas) 창립자 겸 최고경영자(CEO)12초마다 경쟁하는 거래 구조 개선…블록 공간 사전 예약·거래 시장 구축기관 거래에 예측 가능한 비용·실행 환경 제공…이더리움 결제 구조 유지한국 금융기관 초기 활용 분야로 스테이블코인 결제 제시…토큰화 자산으로 확대 이더리움의 블록 공간(Blockspace)을 항

2026-09-30 17:00
보난자팩토리, 해외 거래소 수사협력 650건 중개…바이비트도 합류

디지털자산 컴플라이언스 전문기업 보난자팩토리가 국내 법집행기관과 글로벌 가상자산사업자(VASP) 간 수사협력을 지원하는 기관 전용 자금세탁방지(AML) 협력 네트워크 'IAAN(Institutional AML Alliance Network)'을 기반으로 글로벌 거래소 공조 체계를 확대한다고 30일 밝혔다. IAAN은 보난자팩토리의 가상자산 추적·분석

2026-09-30 10:00
카카오, 국내외 기업과 원화 스테이블코인 동맹 확대…발행부터 결제·송금까지

카카오그룹이 동남아시아 주요 플랫폼·금융기업과의 협력을 바탕으로 원화 스테이블코인의 해외 결제·송금 시장 진출을 추진한다. 국내 금융사 및 디지털자산 전문기업과도 협력해 발행부터 유통, 결제, 송금까지 연결되는 디지털자산 생태계를 구축한다는 구상이다. 카카오그룹(카카오·카카오뱅크·카카오페이)은 23일 그랩(Grab), SCBX, 교보생명, 보난자팩토리

2026-09-23 09:48
“규제를 블록체인에 심었다” 타이거리서치, 한국형 메인넷 ‘마루’ 조명

웹3 전문 리서치사 타이거리서치는 17일 해시드 산하 해시드오픈파이낸스가 주도하는 한국 금융 규제 특화 블록체인 ‘마루(Maroo)’ 분석 보고서를 발간했다. 마루는 금융 규제를 개별 서비스가 아닌 블록체인 프로토콜 자체에 반영하도록 설계된 것이 특징이다. 보고서에 따르면 기존에는 트래블룰 하한선 등 규제 기준이 변경될 때마다 각 사업자가 시스템을 별

2026-09-18 09:08
인도, 102억 5000만 루피 규모 토큰화 회사채 발행

증권위∙준비은행, ‘DEMAT 2.0’ 통해 토큰화 회사채 발행 완료 도매 CBDC 연계로 채권 이전∙대금결제 동시에 REC, L&T, IIFL 참여∙∙∙총 102억 5000만 루피 발행 “세 단계로 파일럿 확대∙∙∙소매 투자자 접근까지 순차 허용 방침” 세계 최대 인구대국 인도가 토큰화 채권 시범 사업에 본격적으로 돌입했다. 미국 코인텔레그래프는

2026-09-15 08:50
트럼프도 막판 양보…美 ‘클래리티 법안’ 60표 확보할까

트럼프, 초당적 윤리안 80% 수용…민주당 표심 움직일까AML·DeFi·스테이블코인 쟁점 여전…가상자산 업계·은행권 막판 로비전15일 상원서 ‘60표’ 시험대…무산 땐 2027년으로 밀릴 수도 미국 가상자산 시장의 규제 체계를 새로 짤 ‘디지털자산 시장 명확성법(CLARITY Act)’이 상원의 핵심 관문을 앞두고 있다. 미국 상원은 오는 15일(현지

2026-09-14 14:55
美 보안관협회, 클래리티법 ‘반대→중립’ 전환∙∙∙입법 속도 붙을까?

클래리티법 반대 입장 철회∙∙∙통과에 주요 장애물 하나 제거“의회, 행정부, 이해관계자 등 클래리티법 통과 노력” 이유 “명확∙효과적인 규체 체계 마련 위한 입법 절차 우선” 미국보안관협회가 소비자보호를 이유로 클래리티법에 한 발짝 물러섰다. 다만, 일각에서는 블록체인∙가상자산 관련 기업, 정부 및 정치권, 법 집행 기관, 투자자 등 이해관계자 간

2026-09-08 06:00
'최대 10배 레버리지' 코인베이스, 캐나다서 비트코인 파생상품 출시

적격투자자, 23종 무기한 및 만기일 선물거래 등 참여 가능 코인베이스 파이낸셜 마켓 통해 제공∙∙∙순금융자산 500달러 이상 보유해야 웨불과 파트너십 체결로 사업 확장 “원활한 가상자산 기능 이용 지원” 코인베이스가 캐나다에서 암호화폐 파생상품을 출시하며 본격적인 사업 확장에 나선다. 이에 따라 캐나다 적격투자자는 유동성이 높은 가상자산 시장에서 암호

2026-09-04 16:00
DAXA, 미신고 해외 거래소 4곳 적발…경찰 수사 의뢰

디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)가 미신고 상태로 국내 이용자를 대상으로 영업을 지속해 온 해외 가상자산거래소 4곳을 적발해 경찰에 수사를 의뢰했다. DAXA는 미신고 해외 거래소 4곳에 대해 지난달 31일 경찰에 수사를 의뢰했다고 1일 밝혔다. 이번 수사 의뢰는 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법)」 제7조에 따른 신고

2026-09-01 09:34
수호아이오·IBK기업은행, 블록체인 기반 즉시 해외송금 PoC 완료

수호아이오와 IBK기업은행이 블록체인 기반 즉시 해외송금 인프라의 기술적 실현 가능성을 검증하는 개념검증(PoC)을 완료했다. 분산원장 기반 인프라 전문 기업 수호아이오는 IBK기업은행과 블록체인 기반 즉시 해외송금 인프라의 기술적 실현 가능성을 검증하는 PoC를 성공적으로 마쳤다고 1일 밝혔다. 이번 실증은 IBK기업은행이 운영하는 오픈 이노베이션

2026-09-01 09:07
미래에셋, 디지털엑스 중심 디지털자산 사업 확대…“150조원 규모 목표”

미래에셋그룹이 디지털엑스(Digital X)를 중심으로 디지털자산 사업 확대에 나선다. 크립토와 스테이블코인, 실물연계자산(RWA), 토큰증권(STO)을 중심으로 상품군을 확대하고 다양한 실물자산의 디지털화를 추진한다는 계획이다. 미래에셋그룹은 26일 서울 포시즌스호텔에서 디지털엑스 임직원 초청 행사 'A New Voyage Begins, Togeth

2026-08-27 09:13
[크립토 이슈] 비트고코리아 VASP 직취득∙∙∙기관용 디지털자산 인프라 韓 직접 진입

글로벌 가상자산 기업 첫 신규 법인 신고 수리로 국내 시장 진출 방식 변화하나금융∙SK텔레콤 참여 속 수탁∙지갑 인프라 본격화 글로벌 디지털자산 기업 비트고가 한국에서 신규 법인을 세워 직접 가상자산사업자(VASP) 자격을 확보했다. 해외 업체가 기존 국내 사업자를 인수하는 대신 한국 규제 체계 안에서 별도 법인을 설립해 심사를 통과한 첫 사례다. 이번

2026-08-23 06:00
중앙화 거래소 거래량 32개월 만에 최저, DEX 거래 비중은 사상 최고

중앙화 가상자산 거래소(CEX)의 거래량이 약 2년 8개월 만에 가장 낮은 수준까지 떨어진 가운데, 탈중앙화거래소(DEX)의 현물 거래 비중은 오히려 빠르게 확대되고 있다. 전체 가상자산 거래가 위축된 상황에서도 온체인 거래의 상대적 비중은 커지면서 가상자산 거래 시장의 무게중심이 점진적으로 이동하고 있다는 분석이 나온다. CoinDesk Data가 이

2026-08-21 22:25
신한자산운용, 솔라나 재단·이더퓨즈·오르카와 맞손…원화 토큰화 펀드 PoC 착수

신한자산운용이 솔라나 재단, 이더퓨즈, 오르카와 손잡고 원화 표시 토큰화 펀드의 발행·유통 구조에 대한 기술 검증에 나선다. 신한자산운용은 글로벌 블록체인 네트워크 솔라나(Solana) 재단, 규제 준수 토큰화 발행 플랫폼 이더퓨즈(Etherfuse), 온체인 유동성 인프라 오르카(Orca)와 원화 표시 토큰화 펀드의 발행·유통 전 과정에 대한 기술

2026-08-21 17:03
트라버스, 벤처기업 인증 획득…비수탁 지갑 ‘took!’ 사업 본격화

블록체인·디지털자산 기술기업 트라버스가 벤처기업 인증을 획득하고 비수탁형 디지털자산 지갑·송금 서비스 ‘took!’ 사업 확대에 나선다. 트라버스는 벤처기업 인증을 획득했다고 13일 밝혔다. 회사는 가상자산 거래 흐름을 추적·분석하는 솔루션 ‘TranSight(트랜사이트)’ 관련 기술과 인프라를 공동 개발하며 디지털자산 서비스를 안전하고 규제에 맞게

2026-08-14 10:09
가상자산사업자 신고 문턱 높아진다…대주주·재무건전성 심사 확대

FIU·금감원, 개정 특금법 시행 맞춰 신고매뉴얼 전면 개정대주주·사회적 신용·AML 조직·인력·전산설비까지 실질 심사대주주·법령준수체계 변경은 30일 전 사전신고…비수탁형 지갑 기준도 구체화 금융당국이 오는 20일 개정 특정금융정보법(특금법) 시행을 앞두고 가상자산사업자 신고매뉴얼을 전면 개정한다. 대주주 건전성과 사업자의 재무상태·사회적 신용, 자

2026-08-13 15:00

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이투데이

CodeVASP, 국내 주요인물 통합검색 서비스 베타 오픈…AML 업무 지원

디지털자산 컴플라이언스 인프라 기업 코드(CodeVASP)는 16일 국내 정치적 주요인물(PEP) 관련 공개정보를 통합 검색할 수 있는 ‘K-PEPs’를 회원사 대상으로 베타 오픈했다고 밝혔다. 여러 기관에 분산된 소속과 직위, 재직 이력 등을 한 화면에서 제공해 자금세탁방지(AML)와 고객확인 업무를 지원하는 서비스다. 그동안 국내 공적 직위와 재직

2026-10-16 15:34
이형주 FIU 원장, FATF 운영위원회 참석⋯국제 규범 형성 참여

25일 운영위서 FATF 총회 주요 의제·업무 방향 논의 미국·중국·독일 등과 핵심 거버넌스 참여…정책 영향력 확대 국제 논의 성과 국내 AML 제도 개선·제5차 상호평가에 활용 한국이 국제자금세탁방지기구(FATF)의 주요 의제와 업무 방향을 논의하는 운영위원회에 참여한다. 국제 자금세탁방지 기준을 수용하는 데서 나아가 규범 형성과 의사결정 과정에 직접

2026-10-14 09:33
"돈 넘어가면 끝"⋯ 우리은행, 생성형 AI·경찰 베테랑 앞세워 금융 사기 잡는다

11월 생성형 AI 모니터링 가동⋯차세대 FDS 구축 전담부서·경찰 출신 총괄수석 앞세워 대응 전문화 FDS·AML 연계해 의심 거래 분석·위험 계좌 공유 우리은행이 생성형 AI와 경찰 출신 전문 인력을 전면에 배치해 지능화하는 금융사기 원천 차단에 나섰다. 로맨스 스캠과 투자사기가 결합된 ‘피그부처링’이나 피해금을 찾아주겠다며 2차 피해를 입히는

2026-10-12 13:48