글로벌 가상자산 거래소 바이낸스가 이란 관련 제재 위반 의혹을 제기한 보도를 전면 반박했지만 정치권에서는 막대한 자금 유출과 부당해고로 미국의 금융법을 위협하고 있다고 지적했다.
바이낸스는 25일(현지시간) 성명을 통해 ‘제재 대상 연계 자금 조사 직원 해고’ 의혹에 대해 “허위이며 명예훼손적 주장”이라고 밝혔다. 앞서 일부 외신은 바이낸스 내부 문서와 관계자 발언을 인용해 17억 달러 규모 자금이 이란 연계 네트워크로 이동했으며, 이를 조사하던 직원들이 해고됐다고 보도했다.
바이낸스 측은 문제의 직원들은 해고된 것이 아니라 자발적으로 퇴사한 것이며, 제재 준수 관련 문제 제기로 불이익을 받은 사실은 없다고 강조했다. 또 내부 검토를 실시한 결과 보도에서 언급된 거래와 관련해 제재법이나 규정 위반 증거는 발견되지 않았다고 설명했다.
이어 바이낸스는 의심 거래가 감지되고 당국에 보고된 사실 자체가 컴플라이언스 체계가 정상적으로 작동하고 있음을 보여주는 사례라고 주장했다. 바이낸스의 자금 흐름 감시와 제재 준수 프로그램 등이 실효성을 갖는다는 설명이다.
또 바이낸스는 “글로벌 규제 기준을 충실히 준수하고 있다”며 관련 사안에 대한 상세 보고서를 미국 법무부에 제출할 예정이라고 강조했다. 이어 “플랫폼 내 이란인 사용자는 일절 없으며 엄격한 고객확인(KYC)을 진행 중”이라 반박했다.
지난 2023년 바이낸스는 창립자인 자오창펑의 자금세탁 혐의 유죄 판결 등을 이유로 미국 당국과 자그세탁방지 위반 관련 합의를 체결한 바 있다. 벌금 43억 달러(5조 5000억 원)을 납부하며 컴플라이언스 체계 강화에 나섰지만 규제 준수 체계의 신뢰성과 투명성은 높게 평가받지 못했다.
미국과 이란간의 지정학적 긴장이 고조되는 상황에 자금횡령 및 세탁 혐의까지 더해 정치권에서도 바이낸스 경영진을 향한 비판이 나온다. 리처드 블루멘탈 민주당 상원의원은 “17억 달러에 달하는 막대한 자금이 제재 대상 기업으로 흘러갈 때까지 시스템이 적발하지 못했으며 내부 사관들까지 부당하게 해고했다”며 “바이낸스가 미국의 제재와 금융법을 따를 의지가 있는지 의문”이라고 지적했다.
!["원화 스테이블코인, 통화성 갖춘 화폐 대용재⋯은행권 중심 도입해야" [한은 업무보고]](https://img.nexblock.co.kr/crop/85/60/1001590.jpg)