자금세탁 검색결과

검색결과 총195건

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한국금융범죄예방협회, 금융·통신·가상자산 잇는 민관 대응체계 강화

한국금융범죄예방협회가 지능화·국제화되는 금융범죄에 대응하기 위해 금융·통신·가상자산·온라인 플랫폼과 정부·수사기관을 잇는 민관 협력체계를 강화한다. 한국금융범죄예방협회(KFCPA)는 초국가 금융범죄에 대응하기 위한 공공·민간 파트너십(Public-Private Partnership)을 강화하고, 현장에서 협업할 수 있는 전문가 네트워크 구축을 추진한다고

2026-10-12 10:00
[국내 5대 거래소] 제도화 지연 속 보안∙감시 체계 정비 경쟁

비트코인 8만 3000달러대로 밀렸지만, 국내 원화시장 김치프리미엄 1%대 지속 법인 거래 허용∙스테이블코인 확산 앞두고 거래소 인프라 고도화 요구 커져 업비트 보안 경고, 코인원 기술 협력, 고팍스 인증 공백에 운영 격차 부각 국내 5대 암호화폐 거래소를 둘러싼 이번 주 흐름은 시장 확대 기대와 관리 체계 재정비가 동시에 진행되고 있다는 점으로 압축된

2026-10-10 06:00
모던 트레저리, 美 국립신탁은행 설립 추진∙∙∙스테이블코인 결제∙수탁 확대

OCC에 ‘모던 트레저리 내셔널 트러스트 뱅크’ 설립 신청서 제출 디지털자산 수탁 관련 서비스 추가∙∙∙대출∙스테이블코인 발행 업무 제외 “스테이블코인, 미래 경제 뒷받침할 핵심 인프라” 미국 가상자산∙핀테크 기업의 국립신탁은행 인가 추진이 잇따르고 있다. 스테이블코인이 기존 금융 시스템과 연결되면서 결제뿐 아니라 수탁과 자금 이동까지 사업 영역을 확대

2026-10-06 15:54
[크립토 이슈] 로빈후드 주식 토큰 확대 본격화∙∙∙전통금융 경계 허무는 온체인 경쟁

24시간 거래·소수점 매매 앞세워 미국 주식서 글로벌 상장주식으로 확장 검토한국 당국 접촉 이어 자체 체인 급성장 KOK코인 자금 이동과 송환 지연도 부각 로빈후드가 주식 토큰과 자체 블록체인 사업을 동시에 확장하며 전통 금융과 크립토의 결합을 전면에 내세웠다. 미국 주식과 ETF를 토큰화한 데 이어 대상 자산을 글로벌 상장주식과 비상장주식으로 넓히는 방

2026-10-04 06:00
[국내 5대 거래소] 거래소업계, 계좌 확장보다 실이용과 통제 역량 경쟁

5대 거래소 실명계좌 1162만 9685명 중 실제 이용 379만 5580명에 그쳐업비트 35.3%∙빗썸 32.9%∙∙∙고팍스는 3.0%로 격차 확대AI 정보서비스, 은행 제휴, 자산 유통 준비까지 사업 재편 속도 국내 5대 원화 거래소를 둘러싼 이번 주 흐름은 외형 확대보다 실제 이용자 확보와 통제 체계 정비로 압축된다. 실명계좌는 크게 늘었지만, 거래

2026-10-03 06:00
[이더커넥트2026] ⑨“기관 온체인 금융, 완전 공개로는 어렵다” 프라이버시가 새 인프라로

자마·이더시스템즈·엑셀라, ETH CONNECT 2026서 기관 프라이버시 방향성 논의“기관 전략·거래 의도 노출 막아야”…규제기관에는 필요한 정보 선택적 공개퍼블릭체인 유동성·조합성 주목…프라이빗체인과 연결하는 구조도 대안자마 “2027년 온체인 볼트 확산”…전략 보호 위한 프라이버시 수요 확대 전망 금융기관이 온체인 시장에 본격적으로 진입하기 위해

2026-10-01 20:23
[인터뷰] 오프체인랩스 에드 펠튼 공동창업자 “韓 디지털자산 시장은 큰 기회”

이더커넥트 사전인터뷰블록체인, 가상자산 시장→금융산업 기반 기술로 확장 단순 기술 실증 벗어나 실 고객 거래 기반 서비스 구축으로 이동 에드 펠튼 창업자 “기술 자체 보단 실사업에 적용하는 구조 갖추는 것 중요” 블록체인이 가상자산 시장을 넘어 금융산업의 기반 기술로 영역이 확장하는 추세다. 금융회사의 블록체인 활용 역시 단순한 기술 실증에서 벗어나

2026-09-30 17:30
[인터뷰] 이더가스 "이더리움 블록 공간도 선물거래처럼…기관 금융 위한 실행 인프라 구축"

케빈 렙소(Kevin Lepsoe) 이더가스(ETHGas) 창립자 겸 최고경영자(CEO)12초마다 경쟁하는 거래 구조 개선…블록 공간 사전 예약·거래 시장 구축기관 거래에 예측 가능한 비용·실행 환경 제공…이더리움 결제 구조 유지한국 금융기관 초기 활용 분야로 스테이블코인 결제 제시…토큰화 자산으로 확대 이더리움의 블록 공간(Blockspace)을 항

2026-09-30 17:00
보난자팩토리, 해외 거래소 수사협력 650건 중개…바이비트도 합류

디지털자산 컴플라이언스 전문기업 보난자팩토리가 국내 법집행기관과 글로벌 가상자산사업자(VASP) 간 수사협력을 지원하는 기관 전용 자금세탁방지(AML) 협력 네트워크 'IAAN(Institutional AML Alliance Network)'을 기반으로 글로벌 거래소 공조 체계를 확대한다고 30일 밝혔다. IAAN은 보난자팩토리의 가상자산 추적·분석

2026-09-30 10:00
카카오, 국내외 기업과 원화 스테이블코인 동맹 확대…발행부터 결제·송금까지

카카오그룹이 동남아시아 주요 플랫폼·금융기업과의 협력을 바탕으로 원화 스테이블코인의 해외 결제·송금 시장 진출을 추진한다. 국내 금융사 및 디지털자산 전문기업과도 협력해 발행부터 유통, 결제, 송금까지 연결되는 디지털자산 생태계를 구축한다는 구상이다. 카카오그룹(카카오·카카오뱅크·카카오페이)은 23일 그랩(Grab), SCBX, 교보생명, 보난자팩토리

2026-09-23 09:48
하나은행, 업비트 글로벌과 트래블룰 기반 디지털자산 이전 인프라 협력

하나은행이 업비트 글로벌과 손잡고 트래블룰(Travel Rule) 기반 디지털자산 이전 인프라 구축을 위한 협력에 나선다. 하나은행은 서울 중구 을지로 소재 하나은행 본점에서 업비트 글로벌과 디지털자산의 안전한 이전 및 규제 준수 기반 마련을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 22일 밝혔다. 트래블룰은 가상자산 이전 시 관련 사업자가 송·수신인 정

2026-09-22 08:57
“규제를 블록체인에 심었다” 타이거리서치, 한국형 메인넷 ‘마루’ 조명

웹3 전문 리서치사 타이거리서치는 17일 해시드 산하 해시드오픈파이낸스가 주도하는 한국 금융 규제 특화 블록체인 ‘마루(Maroo)’ 분석 보고서를 발간했다. 마루는 금융 규제를 개별 서비스가 아닌 블록체인 프로토콜 자체에 반영하도록 설계된 것이 특징이다. 보고서에 따르면 기존에는 트래블룰 하한선 등 규제 기준이 변경될 때마다 각 사업자가 시스템을 별

2026-09-18 09:08
[타이거리서치] 법인계좌 지연으로 韓 가상자산 시장, 2030년 82조 원 기회 놓칠 수 있다

원화 거래 비중 글로벌 2위권∙∙∙시장 성장, 개인투자자 중심법인 참여 허용 시 운용자산 최대 82조 원, 거래∙수탁 등 연 5700억 원 매출 잠재력개방 지연 사이 스테이블코인 결제와 자산운용 수요는 홍콩∙일본 등 해외로 타이거리서치는 11일 발간한 리포트에서 국내 가상자산 시장이 높은 거래 규모에도 법인 참여 제한으로 성장의 다음 단계를 밟지 못하고

2026-09-16 14:00
[핫 NFT] Courtyard.io, 일 거래량 41만7548달러 기록∙∙∙바닥가 7.49달러

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인게코(CoinGecko)에 따르면, 15일 오후 12시 기준 Courtyard.io가 최근 24시간 41만7548달러어치 거래되며 일간 거래량 1위를 차지했다. Courtyard.io는 현재 바닥가 7.49달러로 2250.11% 상승했다. 2위 Bored Ape Yacht Club은 24시간 거래량 21만5178달러를

2026-09-15 17:15
인도, 102억 5000만 루피 규모 토큰화 회사채 발행

증권위∙준비은행, ‘DEMAT 2.0’ 통해 토큰화 회사채 발행 완료 도매 CBDC 연계로 채권 이전∙대금결제 동시에 REC, L&T, IIFL 참여∙∙∙총 102억 5000만 루피 발행 “세 단계로 파일럿 확대∙∙∙소매 투자자 접근까지 순차 허용 방침” 세계 최대 인구대국 인도가 토큰화 채권 시범 사업에 본격적으로 돌입했다. 미국 코인텔레그래프는

2026-09-15 08:50
트럼프도 막판 양보…美 ‘클래리티 법안’ 60표 확보할까

트럼프, 초당적 윤리안 80% 수용…민주당 표심 움직일까AML·DeFi·스테이블코인 쟁점 여전…가상자산 업계·은행권 막판 로비전15일 상원서 ‘60표’ 시험대…무산 땐 2027년으로 밀릴 수도 미국 가상자산 시장의 규제 체계를 새로 짤 ‘디지털자산 시장 명확성법(CLARITY Act)’이 상원의 핵심 관문을 앞두고 있다. 미국 상원은 오는 15일(현지

2026-09-14 14:55
美 보안관협회, 클래리티법 ‘반대→중립’ 전환∙∙∙입법 속도 붙을까?

클래리티법 반대 입장 철회∙∙∙통과에 주요 장애물 하나 제거“의회, 행정부, 이해관계자 등 클래리티법 통과 노력” 이유 “명확∙효과적인 규체 체계 마련 위한 입법 절차 우선” 미국보안관협회가 소비자보호를 이유로 클래리티법에 한 발짝 물러섰다. 다만, 일각에서는 블록체인∙가상자산 관련 기업, 정부 및 정치권, 법 집행 기관, 투자자 등 이해관계자 간

2026-09-08 06:00
'최대 10배 레버리지' 코인베이스, 캐나다서 비트코인 파생상품 출시

적격투자자, 23종 무기한 및 만기일 선물거래 등 참여 가능 코인베이스 파이낸셜 마켓 통해 제공∙∙∙순금융자산 500달러 이상 보유해야 웨불과 파트너십 체결로 사업 확장 “원활한 가상자산 기능 이용 지원” 코인베이스가 캐나다에서 암호화폐 파생상품을 출시하며 본격적인 사업 확장에 나선다. 이에 따라 캐나다 적격투자자는 유동성이 높은 가상자산 시장에서 암호

2026-09-04 16:00
DAXA, 미신고 해외 거래소 4곳 적발…경찰 수사 의뢰

디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)가 미신고 상태로 국내 이용자를 대상으로 영업을 지속해 온 해외 가상자산거래소 4곳을 적발해 경찰에 수사를 의뢰했다. DAXA는 미신고 해외 거래소 4곳에 대해 지난달 31일 경찰에 수사를 의뢰했다고 1일 밝혔다. 이번 수사 의뢰는 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법)」 제7조에 따른 신고

2026-09-01 09:34
미래에셋, 디지털엑스 중심 디지털자산 사업 확대…“150조원 규모 목표”

미래에셋그룹이 디지털엑스(Digital X)를 중심으로 디지털자산 사업 확대에 나선다. 크립토와 스테이블코인, 실물연계자산(RWA), 토큰증권(STO)을 중심으로 상품군을 확대하고 다양한 실물자산의 디지털화를 추진한다는 계획이다. 미래에셋그룹은 26일 서울 포시즌스호텔에서 디지털엑스 임직원 초청 행사 'A New Voyage Begins, Togeth

2026-08-27 09:13

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이투데이

CodeVASP, 국내 주요인물 통합검색 서비스 베타 오픈…AML 업무 지원

디지털자산 컴플라이언스 인프라 기업 코드(CodeVASP)는 16일 국내 정치적 주요인물(PEP) 관련 공개정보를 통합 검색할 수 있는 ‘K-PEPs’를 회원사 대상으로 베타 오픈했다고 밝혔다. 여러 기관에 분산된 소속과 직위, 재직 이력 등을 한 화면에서 제공해 자금세탁방지(AML)와 고객확인 업무를 지원하는 서비스다. 그동안 국내 공적 직위와 재직

2026-10-16 15:34
AI 인프라ㆍ반도체주 우수수⋯코어위브 15%↓ㆍ마이크론 4%↓ [뉴욕증시 무버]

14일(현지시간) 뉴욕증시에서는 AI 인프라주ㆍ반도체주ㆍ애플ㆍ뱅크오브아메리카ㆍ모건스탠리ㆍ벤딩스푼스 등의 주가 등락이 주목됐다. 필라델피아반도체지수가 4.30% 급락해 6거래일 연속 내렸다. 지난해 5월 이후 가장 긴 하락세다. 9월 소비자물가지수(CPI)가 예상보다 높게 발표되며 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 추가 인상 우려가 커진 것이 부담

2026-10-15 08:24
뉴욕증시, 물가 충격ㆍAI 반도체주 약세에 하락⋯나스닥 1.88%↓[종합]

뉴욕증시는 14일(현지시간) 물가가 예상보다 높게 나온 데 따른 충격으로 큰 폭으로 하락 종료했다. 특히 연방준비제도(Fed·연준)가 기준금리를 추가로 인상할 수 있다는 우려가 커지며 차입 비용에 민감한 AI와 반도체 관련주들을 중심으로 타격을 받았다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전 거래일 대비 48.62포인트(0.09%)

2026-10-15 07:20

브라보 마이 라이프

[현장에서] 우리은행, 금융사기 ‘송금 전 차단’ 강화

금융사기 조직이 피해자 유인부터 자금 세탁까지 역할을 나누는 방식으로 바뀌고 있다. SNS와 메신저로 신뢰를 쌓은 뒤 투자금을 요구하는 사기도 늘면서, 피해자가 사기를 알아채고 신고하기까지 시간이 걸리는 사례가 나온다. 우리은행은 이상금융거래탐지시스템(FDS)과 금융사기 전담 조직을 통해 송금 단계에서 피해를 막는 데 대응 역량을 모으고 있다.

2026-10-12 15:31
국세청은 왜 시니어 세대의 자산 이전을 주시하나

최근 국세청이 편법 상속·증여 적발 유형을 발표했다. 이를 바탕으로 구체적인 사례와 국세청이 어떻게 추적해내는지 살펴봄으로써, 시니어 세대가 나아가야 할 올바르고 합법적인 자산 승계의 길을 살펴보고자 한다. 대한민국 경제의 고도성장을 이끌어온 시니어 세대는 과거 어느 세대보다 풍부한 부동산과 금융자산을 축적한 주인공이다. 통계청과 금융투자 업계

2026-08-25 15:02
“쿠팡 개인정보 유출 문자 받으셨죠” 보이스피싱 실제 녹취록 살펴보기

최근 온라인 커머스 기업인 쿠팡에서 발생한 개인정보 유출 사건으로 2차 피해 우려가 확산되고 있다. 금융감독원은 쿠팡의 개인정보 유출 사태에 대한 소비자경보를 ‘주의’에서 ‘경고’로 한 단계 상향 조정했다. 이름, 주소, 전화번호 등 생활 밀착형 정보가 유출되면서 특히 시니어들의 불안감이 커지고 있다. 금감원이 공개한 보이스피싱 수법을 통해 유출된 개인정

2025-12-20 15:11